پیامرسان تلگرام به پناهگاهی امن برای بسیاری از کاربران تبدیل شده؛ اما این سطح بالای آزادی و تمرکز بر حریم خصوصی، روی تاریکی هم دارد. بررسیهای جدید نشان میدهد که این پلتفرم در حال حاضر میزبان یکی از بزرگترین بازارهای سیاه اینترنتی به نام «شینبی گارانتی» (Xinbi Guarantee) است؛ شبکهای بیقانون و چینیزبانی با گردش مالی خیرهکننده ۲۱ میلیارد دلاری که خدماتی از پولشویی برای کلاهبرداران ارزهای دیجیتال تا مواردی مرتبط با بهرهکشی جنسی از افراد کمسن را هم در بر میگیرد.
اعداد و ارقامی که زنگ خطر را به صدا درمیآورند
بر اساس دادههای منتشر شده توسط شرکت «الیپتیک» (Elliptic)، ابعاد فعالیت این شبکه بسیار فراتر از یک گروه مجرمانه ساده است. آمارها نشان میدهند که در کمتر از ۳ هفته، بیش از ۵۰۵ میلیون دلار تراکنش در این بستر انجام شده و تعداد کاربران آن به مرز ۵۰۰ هزار خریدار و فروشنده رسیده است.
مجرمان در این بازار زیرزمینی داراییهای به سرقت رفته را پولشویی کرده یا ابزارهای فیزیکی و دیجیتالی مورد نیاز برای فعالیتهای غیرقانونی را به راحتی دادوستد میکنند. در ماههای اخیر آگهیهایی برای استخدام افراد زیر ۱۸ سال در صنعت جنسی نیز در این بازار منتشر شده که احتمالاً قربانیان قاچاق انسان هستند.
هرچند در اوایل فروردین، دولت بریتانیا این شبکه را به دلیل تسهیل کلاهبرداری و قاچاق انسان تحریم کرد؛ اما با گذشت نزدیک به سه هفته از این تحریمها، حسابهای مرتبط با این بازار همچنان در تلگرام فعال بودند و به گفته الیپتیک، صدها میلیون دلار تراکنش تازه در این بستر ثبت شده بود.
دوراهی حریم خصوصی و امنیت پلتفرمها
تلگرام به پرسشهای جدید وایرد درباره ادامه فعالیت Xinbi پاسخ نداده است. با این حال، این شرکت پیشتر در واکنش به انتقادها گفته بود با ممنوعیتهای کلی مخالف است و این بازار به شهروندان چینی اجازه میدهد تا با وجود محدودیتهای شدید مالی در چین، «راهی جایگزین برای انتقال پول بینالمللی» پیدا کنند. با این حال، دادههای الیپتیک نشان میدهد شینبی قرار نیست یک مسیر انتقالِ پول بیخطر باشد.
Xinbi عمدتاً بهعنوان سرویس پولشویی در خدمت صنعت عظیم کلاهبرداری رمزارزی کار میکند؛ از جمله باندهای سازمانیافته چینی که کمپهایی را در میانمار، کامبوج و لائوس اداره و صدها هزار انسانِ قاچاقشده را مجبور به کار بهعنوان کلاهبردار میکنند. آگهیهای همین ماهِ گذشتهِ شینبی نشان میدهد که تجهیزاتی از جمله شوکر، باتومهای برقی و دستبند برای اداره همین عملیاتهای قاچاق انسان دادوستد میشود.
جالب اینجاست که تلگرام سال گذشته در پی فشارهای رسانهای، حسابهای مرتبط با این بازار را موقتاً مسدود کرد؛ اما مجرمان به سادگی و در مدت کوتاهی توانستند شبکه خود را در همان پلتفرم بازسازی کرده و فعالیتهای خود را از سر بگیرند.
چرا این موضوع برای ما اهمیت دارد؟
تلگرام بین کاربران ایرانی محبوبیت گستردهای دارد و فقط برای گفتوگو استفاده نمیشود؛ بسیاری از کانالها و گروههای مالی، رمزارزی، سرمایهگذاری، انتقال پول، ایردراپ و خریدوفروش هم در همین فضا فعالاند. همین محبوبیت باعث میشود کلاهبرداران بتوانند با ظاهر حرفهای، اسمهای خارجی، تعداد عضو بالا یا وعده سود سریع، اعتماد کاربران را جلب کنند.
نکتهی مهم
در تلگرام، اعتبار یک کانال را از تعداد عضو، ظاهر حرفهای، اسکرینشات سود یا اسم خارجی نسنجید. هر گروه مالی یا رمزارزی که وعده سود سریع، انتقال پول بی ردپا یا سرمایهگذاری بدون ریسک میدهد، باید برای شما یک زنگ خطر جدی باشد.
فعالیت بازارهایی مثل Xinbi نشان میدهد بعضی کلاهبرداریهای رمزارزی و مالی، پشتصحنهای بسیار بزرگتر از چند پیام تبلیغاتی دارند؛ بنابراین در برخورد با کانالها و گروههایی که وعده سود تضمینی، نقدکردن دارایی مشکوک، انتقال پول ناشناس، سرمایهگذاری بیریسک یا همکاری مالی بدون شفافیت میدهند، باید بسیار محتاط بود.
