شکایت از «توکن» ملانیا ترامپ به اتهام کلاهبرداری پامپ و دامپ

همین چند روز قبل بود که در نوشدارو در مورد کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ صحبت کردیم و روش کارشان را شرح دادیم.

بسیاری از کلاهبرداران از ناآگاهی افراد مشهور و سلبریتی‌ها کمک می‌گیرند (و البته گاهی هم آنها را شریک کلاهبرداری‌شان می‌کنند) تا پامپ و دامپ به‌راه بیندازند. 

در دنیای رمزارزها گاهی شهرت طعمه‌ای طلایی است که ماهی‌های کوچک و بزرگ را به دام می‌اندازد. این همان اتفاقی است که برای میم‌کوین «ملانیا» رخ داده؛ توکنی که با نام بانوی اول آمریکا گره خورد اما ظاهرا به کلاهبرداری میلیون دلاری ختم شده است.

معرفی سکه‌ای که قرار بود طلا شود

ژانویه امسال و یک روز قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، «ملانیا ترامپ» همسر رییس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر کرد که هواداران را به وجد آورد: «توکن رسمی ملانیا منتشر شد و می‌توانید همین حالا آن را بخرید.»

هزاران نفر در سراسر دنیا با اشتیاق به خرید رمزارز MELANIA هجوم بردند. قیمت هر توکن خیلی زود و با رشد چندین برابری به حدود ۱۴ دلار رسید و ارزش بازارش از ۱.۶ میلیارد دلار گذشت. همه آن را فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری می‌دانستند اما واقعیت چیز دیگری بود.

سقوطی که همه را شوکه کرد

حالا قیمت همان توکن با سقوط سهمگین به کمتر از ۱۰ سنت و ارزش بازارش به حدود ۸۶ میلیون دلار سقوط کرده. در نتیجه سرمایه‌گذارانی که با امید به کسب سود در اوج قیمت توکن ملانیا را خریده بودند، حالا بیش از ۹۹ درصد سرمایه‌شان را از دست داده‌اند.

۰۱:۲۸

ویدیو کوتاه

پامپ اند دامپ (Pump and Dump) یعنی چی و کلاه‌بردارها چطور فریب‌مان می‌دهند؟

نقشه کلاهبرداران برای پامپ و دامپ

بر اساس شکایتی که به دادگاه فدرال آمریکا ارائه شده، توکن ملانیا بخشی از طرحی بزرگ‌تر است که دست‌کم ۱۵ رمزارز مشابه را دربرمی‌گیرد. دو چهره اصلی این پرونده «بنجامین چاو»، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم «متئورا» و «هایدن دیویس» از شرکت Kelsier Labs هستند که به ادعای شاکیان طرح «پامپ و دامپ» را برای فریب قربانیان ترتیب داده‌اند:

۱. راه‌اندازی پروژه: این دو ۱۵ میم کوین ساختند؛ از جمله توکن ملانیا و لیبرا مربوط به «خاویر میلی»، رئیس جمهور آرژانتین.

۲. دعوت از سلبریتی‌ها: با دعوت از افراد مشهوری مثل ملانیا و میلی، تبلیغات سنگینی راه انداختند تا مردم این توکن‌ها را فرصت طلایی بدانند.

۳. پامپ مصنوعی: بلافاصله بعد از انتشار توکن با سفارش‌های ساختگی قیمت را به شدت بالا بردند.

۴. دامپ مرگبار: سازندگان توکن میلیاردها دلار ارز دیجیتال مردم را بلعیدند و ناگهان همه چیز فرو ریخت.

ملانیا قربانی بود یا شریک؟

جالب اینجاست که خود ملانیا ترامپ در این شکایت متهم نشده و وکلای شاکیان می‌گویند خود بانوی اول هم (به‌ظاهر) فریب خورده. به باور آنها اگر ملانیا از ماهیت کلاهبردارانه این پروژه با خبر بود، اجازه استفاده از نامش را نمی‌داد. 

آنطور که در پرونده آمده کلاهبرداران از شهرت و اعتبار ملانیا به عنوان ویترینی پر زرق‌و‌برق استفاده کردند تا تریدرها چشم بسته به توکن اعتماد کنند.

درسی برای آینده

ماجرای توکن ملانیا نشان می‌دهد که در بازار ارز دیجیتال حتی حمایت افراد مشهور و قدرتمند هم نمی‌تواند ضامن امنیت سرمایه‌گذاری باشد. گاهی همین اعتماد کورکورانه به نام‌های بزرگ است که سرمایه‌گذاران را به دام پامپ و دامپ می‌اندازد.