پیامی که بهظاهر اشتباهی برای شما ارسال شده و اطلاعات ورود به یک کیف پول با موجودی هنگفت تتر را در اختیارتان میگذارد، به احتمال زیاد یک دام است. هدف کلاهبردار این نیست که شما دارایی شخص دیگری را بردارید؛ هدف این است که با نمایش یک موجودی جعلی، شما را به پرداخت «کارمزد برداشت» ترغیب کند.
این روش نوعی کلاهبرداری با پیشپرداخت است: قربانی برای رسیدن به مبلغی بسیار بزرگ، ابتدا هزینهای نسبتاً کوچک میپردازد؛ اما بعد از پرداخت، نهتنها پولی دریافت نمیکند، بلکه ممکن است با درخواست هزینههای جدیدی مانند مالیات، فعالسازی حساب یا تأیید هویت روبهرو شود. افبیآی و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا هشدار دادهاند که پلتفرمهای جعلی رمزارزی میتوانند سود یا موجودی ساختگی نمایش دهند و هنگام برداشت، قربانی را مجبور به پرداخت هزینههای بیشتر کنند. پرداخت این مبالغ معمولاً باعث آزادشدن دارایی نمیشود.
کلاهبرداری کیف پول تتر چگونه اجرا میشود؟
کلاهبردار پیامی طراحی میکند که ظاهراً باید برای شخص دیگری ارسال میشده است. استفاده از یک نام ناآشنا، اشاره به یک اختلاف قبلی و پیشنهاد واگذاری صدها هزار تتر، حس کنجکاوی و خوششانسی را در دریافتکننده ایجاد میکند.
نام کاربری و رمز عبور معمولاً شما را به وبسایتی میرساند که ظاهری شبیه کیف پول یا صرافی رمزارزی دارد. عددی که در این صفحه بهعنوان موجودی نشان داده میشود، لزوماً روی بلاکچین وجود ندارد و صاحب سایت میتواند هر مبلغی را در داشبورد جعلی نمایش دهد.
در بسیاری از کیف پولهای غیرامانی، کنترل اصلی دارایی با عبارت بازیابی یا کلید خصوصی انجام میشود، نه صرفاً نام کاربری و رمز عبور یک وبسایت. برای نمونه، متامسک توضیح میدهد که عبارت بازیابی، کلید اصلی دسترسی به حسابهاست و رمز عبور معمولاً فقط دسترسی به نسخه نصبشده کیف پول را محافظت میکند. بنابراین دریافت یک نام کاربری و رمز عبور، بهخودیخود ثابت نمیکند که واقعاً کنترل دارایی نمایشدادهشده در اختیار شما قرار گرفته است.
چرا سایت برای برداشت تتر کارمزد میخواهد؟
تراکنش واقعی رمزارزی ممکن است کارمزد شبکه داشته باشد. این کارمزد برای پردازش تراکنش در شبکه بلاکچین پرداخت میشود و مقدار و شیوه پرداخت آن به شبکه مورد استفاده بستگی دارد. وجود کارمزد، واقعیبودن کیف پول یا موجودی را ثابت نمیکند.
در کلاهبرداری، سایت از شما میخواهد مثلاً ۵۰ تتر به یک آدرس مشخص واریز کنید تا امکان برداشت ۹۰۰ هزار تتر فعال شود. بعد از پرداخت ممکن است سایت خطای تازهای نمایش دهد و برای «مالیات»، «افزایش سطح حساب»، «رفع مسدودی» یا «تأیید مالکیت» مبلغ دیگری بخواهد. این فرایند تا زمانی ادامه پیدا میکند که قربانی پرداخت را متوقف کند.
آیا رمزارز واقعاً قابلردیابی نیست؟
این تصور که رمزارزها قابلردیابی نیستند، دقیق نیست. تراکنشهای بسیاری از شبکههای بلاکچین در یک دفتر عمومی ثبت میشوند و آدرس فرستنده، آدرس گیرنده، مبلغ و زمان انتقال قابل مشاهده است. هویت واقعی صاحب آدرس همیشه مستقیماً روی بلاکچین نوشته نمیشود، اما ارتباط آدرسها با صرافیها، حسابها و تراکنشهای دیگر میتواند امکان ردیابی را فراهم کند.
وزارت دادگستری آمریکا در پروندههای مختلف از تحلیل بلاکچین برای ردیابی و توقیف بیتکوین و تتر استفاده کرده است؛ از جمله پروندهای که بخشی از وجوه سرقتشده تا آدرسهایی در شبکه ترون ردیابی شد. بااینحال، قابلردیابیبودن به معنی بازگشت قطعی پول نیست و انتقال سریع دارایی میان چند آدرس یا پلتفرم میتواند بازیابی آن را دشوار کند.
نشانههای این کلاهبرداری چیست؟
- پیام بدون مقدمه و از طرف فردی ناشناس ارسال شده است.
- مبلغی غیرعادی و وسوسهکننده در اختیار شما قرار میگیرد.
- فرستنده میگوید پیام را اشتباهی فرستاده یا شما را با فرد دیگری اشتباه گرفته است.
- اطلاعات ورود متعلق به یک وبسایت ناشناس است، نه اپلیکیشن رسمی یک کیف پول معتبر.
- برای برداشت دارایی باید ابتدا پول، کارمزد یا مالیات بپردازید.
- بعد از هر پرداخت، مانع یا هزینه جدیدی ظاهر میشود.
- سایت از شما میخواهد کیف پول شخصیتان را متصل کنید یا عبارت بازیابی و کلید خصوصی را وارد کنید.
اگر چنین پیامی دریافت کردیم چه کار کنیم؟
روی لینک پیام کلیک نکنید و هیچ فایل یا برنامهای را نصب نکنید. کیف پول شخصی خود را به سایت متصل نکنید و عبارت بازیابی، کلید خصوصی، رمز صرافی یا کد تأیید دومرحلهای را در اختیار سایت قرار ندهید.
اگر پیشتر وارد سایت شدهاید، اطلاعات دیگری وارد نکنید و پرداخت تازهای انجام ندهید. اگر رمز یکی از حسابهای واقعی خود را در آن سایت استفاده کردهاید، رمز را از طریق وبسایت یا اپلیکیشن رسمی تغییر دهید و نشستهای ناشناس را ببندید.
در صورت پرداخت رمزارز، نشانی سایت، متن پیامها، آدرس کیف پول مقصد و شناسه تراکنش را ذخیره کنید و موضوع را فوراً به صرافی مبدأ و پلیس فتا یا مرجع قضایی گزارش دهید. همچنین به افرادی که با وعده بازیابی پول، هزینه اولیه مطالبه میکنند اعتماد نکنید؛ کلاهبرداری بازیابی سرمایه میتواند مرحله دوم همین دام باشد.
کلاهبرداران گاهی بهجای تهدید یا ایجاد ترس، صحنه را طوری طراحی میکنند که قربانی احساس کند بهطور اتفاقی به یک فرصت استثنایی رسیده است. هرجا برای دریافت مبلغی بزرگ از شما خواسته شد ابتدا هزینه کوچکی بپردازید، معامله را متوقف کنید؛ احتمالاً آن موجودی بزرگ فقط عددی روی یک صفحه جعلی است.